Horario: 17.00 a 19.00 horas de Madrid, una hora menos en Canarias
Se emite en directo vía internet y se graba para volver a verla durante dos meses
Ponente
Excmo. Sr. Don Vicente Magro Servet
Magistrado del Tribunal Supremo
Objetivo
Analizar la normativa sobre la materia desarrollando de forma puntual el análisis de la casuística jurisprudencial del delito en el Código Penal. Además, se destaca la jurisprudencia más actualizada sobre la materia y se desarrollan los supuestos de derivación y actuación de los profesionales en la fase de asesoramiento al cliente, así como cuando se entiende que debe cumplir con la normativa. Por otra parte, se comentará el anteproyecto regulador en marcha que tenía que haber entrado en vigor en el año 2017 como transposición de la IV directiva sobre esta materia.
Programa
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de blanqueo de capitales
Elementos del tipo penal
El abogado y el asesor como “sujetos obligados”
El abogado y asesor cuando no deben considerarse como tales
La imprudencia grave en el ejercicio profesional
El deber de diligencia debida
¿Pueden ser condenados a pena de inhabilitación profesional?
Exigencias del tipo penal con la exigencia del dolo
El nuevo anteproyecto de ley