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LAS NOVEDADES DE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LA RESPONSABILIDAD DE ABOGADOS Y ASESORES

Fecha de inicio:
May 21, 2018
Fecha de finalización:
May 21, 2018
Ultima revisión:
Oct 17, 2023
Código:
-
Precio:
35.00 EUR
Lugar:
Videoconferencia en directo y diferido
Reservar el curso
100
Facilitador:

Descripción

Horario: 17.00 a 19.00 horas de Madrid, una hora menos en Canarias

 

Se emite en directo vía internet y se graba para volver a verla durante dos meses

 

Ponente

Excmo. Sr. Don Vicente Magro Servet

Magistrado del Tribunal Supremo

 

Objetivo 

Analizar la normativa sobre la materia desarrollando de forma puntual el análisis de la casuística jurisprudencial del delito en el Código Penal. Además, se destaca la jurisprudencia más actualizada sobre la materia y se desarrollan los supuestos de derivación y actuación de los profesionales en la fase de asesoramiento al cliente, así como cuando se entiende que debe cumplir con la normativa. Por otra parte, se comentará el anteproyecto regulador en marcha que tenía que haber entrado en vigor en el año 2017 como transposición de la IV directiva sobre esta materia.

 

Programa

  1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de blanqueo de capitales

  2. Elementos del tipo penal

  3. El abogado y el asesor como “sujetos obligados”

  4. El abogado y asesor cuando no deben considerarse como tales

  5. La imprudencia grave en el ejercicio profesional

  6. El deber de diligencia debida

  7. ¿Pueden ser condenados a pena de inhabilitación profesional?

  8. Exigencias del tipo penal con la exigencia del dolo

  9. El nuevo anteproyecto de ley


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